多项选择题
履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B、国务院金融监督管理机构
C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D、金融机构和特定非金融机构
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多项选择题
公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
A、电话
B、传真
C、电子邮件
D、信件 -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密 -
多项选择题
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D、单笔金额5000美元的现金汇款
