多项选择题
核心银行系统中,9081交易描述正确的有()。
A、该交易成功后,账户只能执行存入交易,不能执行任何支付交易
B、使用该交易做质押冻结,系统联动501交易,进行存款证实书和质押存单的换发,系统自动更新存款证实书和质押存单的凭证状态
C、使用该交易做有权机关冻结时,必须要在“备注”栏位输入相关的执法文书号码
D、进行金额冻结时,如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额,应使用借方全额冻结(即9081交易)的方式处理,但应向有权机关明确被冻结账户当前存款余额的实际情况。
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单项选择题
对一日一次性提取现金()的,柜员必须要求取款人提供有效身份证件,并经有关负责人审核后予以支付。
A、1万元(不含)以上
B、5万元(含)以上
C、5万元(不含)以上
D、20万元(含)以上 -
多项选择题
当账户的支付方式设置为“其他”时,在出售支票时支票的支取方式可选择为()。
A、凭签名
B、凭印鉴
C、凭支付密码
D、一票一密 -
单项选择题
下列哪种大额交易,银行可以不报告?()
A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
