相关考题
-
单项选择题
根据《广发银行反洗钱工作管理政策》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。
A.中国人民银行或者其分支机构
B.金融监管机构
C.检察机关
D.国家安全机关 -
单项选择题
根据《广发银行反洗钱工作管理政策》规定，广发银行股份有限公司（）是广发银行反洗钱工作最高领导机构，承担洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.反洗钱工作领导小组 -
单项选择题
《广发银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）都有发现并报告可疑交易的责任和义务，并受法律保护。
A.广发银行全体员工
B.广发银行合规条线人员
C.广发银行运营条线人员
D.广发银行营销人员
