判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
【参考答案】
正确
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多项选择题
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。
A.数额
B.权属
C.交易
D.位置 -
多项选择题
反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。
A.身份证
B.检查证
C.执法证
D.检查通知书 -
多项选择题
对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）。
A.客户信息公开程度越高，风险越可控
B.客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高
C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果
D.企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查
