相关考题
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单项选择题
目前我*行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是（）
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统 -
单项选择题
以下客户开立账户，需要经我*行高管层批准的是（）
A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员 -
单项选择题
国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（）
A.FATF
B.UN
C.OFAC
D.EU
