单项选择题
报送可疑交易，反洗钱报告员要通过人工进行识别和分析判断，禁止出现将（）业务交易作为可疑交易进行报告的情况。
A.异常
B.正常
C.可疑
D.重点
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单项选择题
新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。
A.2017年7月1日
B.2007年3月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日 -
单项选择题
人民法院的执行人员办理查冻扣业务时，银行应要求出示（）
A.工作证
B.执行公务证
C.身份证
D.工作证、执行公务证 -
单项选择题
协助有权机关扣划款项时，应当将扣划款项划入（），不得提取现金。
A.个人账户
B.单位账户
C.有权机关指定的账户
D.非指定账户
