单项选择题
对于（）客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
- A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
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单项选择题
金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的款项划转。
A.50
B.200
C.20
D.5 -
单项选择题
金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的境内款项划转。
A.50
B.200
C.20
D.5 -
单项选择题
对于低风险等级客户，金融机构应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
