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判断题
客户或其关联方,交易相关方属于交通银行禁止类制裁名单的,应拒绝为其办理业务。
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判断题
客户或其关联方,交易相关方属于交通银行禁止类制裁名单的,应拒绝开户。
判断题
金融性交易包括但不限于现金存取,资金汇划,货币兑换,票据,信用证的开立,兑付,贷款,保管箱服务等。
判断题
按照双币种计算要求人民币和外币双边交易合并达到大额标准时,合并成为一笔提交大额交易报告。
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