多项选择题
厅堂服务反洗钱三三三工作法：（）。
A.客户身份识别、反洗钱风险评级、强化尽职调查
B.群体性开卡、群体性签约、群体性领用鉴权工具
C.高风险客户重点关注、代理及一次性业务重点审核、可疑情况资金流向重点跟踪
D.个班子两支队伍统筹协调、客户分层分类识别评价、营运管理抓日常抓基础存量
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多项选择题
防范电信诈骗应急处置流程：（）。
A.通过运维平台上报此事件
B.通过邮件发送至总行营运部联系人核
C.经总行核实命中账号确系疑似电信诈骗涉案账号，提示客户请勿汇款D、如排除电信诈骗涉案账号，从风险监测平台电信诈骗名单中删除 -
多项选择题
厅堂服务反欺诈三三三工作法：（）。
A.账户管理
B.转账管理
C.应急处置
D.大额转账重点留意
E.特殊人群重点关照（老年人、学
F.客户宣传教育长抓不懈。 -
多项选择题
时代发展的趋势：（）。
A.互联网
B.全世界
C.全社会
D.全行业
