多项选择题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
- A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.诈骗犯罪
D.恐怖活动犯罪
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多项选择题
我国反洗钱组织体系包括（）。
A.反洗钱监管部门
B.反洗钱司法部门
C.被监管机构
D.行业自律组织 -
多项选择题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。
A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记 -
多项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
