多项选择题
电子银行交易真实性的监管内容主要包括()。
- A、是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转,虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。
B、是否存在虚假电子银行注册客户。
C、是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。
D、是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
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相关考题
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多项选择题
电子银行部门自律监管的主要形式有()。
A、现场检查
B、非现场监测
C、实时监测
D、书面审查 -
单项选择题
各分行因受重大突发事件影响,非计划暂停电子银行业务,在正常工作时间内超过()小时或者在正常工作时间外超过()小时的,须在暂停服务后()小时内上报总行并采取有效措施做出相应处理。
A、4小时,8小时,12小时
B、8小时,12小时,24小时
C、4小时,12小时,24小时
D、8小时,10小时,12小时 -
单项选择题
各分行决定停办部分电子银行业务类型,经总行批准同意后提前()月向客户予以公告。
A、半个月
B、一个月
C、二个月
D、三个月