多项选择题
撤销个人资信证明开立时点证明时，需要（）。
A.原开立网点
B.户主及代理人有效身份证件
C.已开立的全部个人资信证明书客户联原件
D.人脸识别/客户场景
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多项选择题
“支付结算-对公人民币境内（行外）汇划”交易中，特种转账借方凭证必须有（）。
A.附件或网点说明（经主管签字）
B.附件或网点说明（无需主管签字）
C.主管签字
D.金额100万元（含）以上有大额核实记录 -
多项选择题
新一代员工渠道提取的内部查询数据如（）等，前台上传相关截屏或照片，主管审核提交。
A.尽职调查
B.稽核监测
C.汇划落地
D.工单 -
多项选择题
银行内部查询：使用网点情况说明或业务联系函查询时，需要（）等由主管签字并审核提交。
A.写明原因
B.客户姓名
C.卡号
D.客户编号
