多项选择题
ATM吞没卡系中国银行境内发行的借记卡、信用卡的，客户领取的相关规定包括（）。
A.原则上对于中国银行发行借记卡或信用卡，客户应凭本人身份证件，至柜台验密后领取。
B.对于不能正确输入密码的中国银行卡客户，柜员可以严格核对客户本人、身份证件、系统内显示客户信息一致，确认为客户本人的情况下，为客户办理凭证件领取吞没卡业务。
C.对于无法提供吞没卡卡号的中国银行卡客户，柜员应尽量通过其它方法确认该客户吞没卡后，使用E79002刷卡验密功能，按照前述要求，为客户办理取卡。卡号查找方式可参照E79002交易“凭证件领取”方式中查找方法。
D.原则上中国银行设备吞没的中国银行卡，不得由他人代领。如确由于本人疾病等特殊原因，无法至网点领取的，网点可参照个人代办挂失审核条件确定代办人资格，并以”凭证件领取”方式，办理领卡。代办领卡时，需提供代办人和被代办人有效身份证件及被代办人的授权委托书
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多项选择题
ATM吞没卡系他行卡及中国银行境外机构发行卡的，客户领取的相关规定包括（）。
A.由于我境外分支行卡、他行卡无法查询客户开卡身份信息，进行领取人是否为持卡人本人的身份核对时，原则上均应采用验密取卡方式，为客户办理吞没卡取回。
B.如非中国银行境内发行银行卡吞卡取回时，客户确无法正确输入密码，或境外信用卡无密码时，如满足以下条件之一，可使用E79002交易“凭证件领取”功能，经强制核准后，为客户办理；但不接受代办。
C.下述其它证明文件，须与客户签收凭证一同，作为该笔交易业务凭证留存备查。（1）持卡人身份证件上的姓名与所领卡片正面字母（拼音）或背面签名一致；（2）发卡行提供的，可证明该证件执有人确为该卡持卡人的相关证明材料；或由法律认可公证机关所出具的公证文件等；（3）法律认可能确认所领卡片持卡人身份的其它方式。
D.如吞没卡属于伪造卡、挂失卡、止付卡或根据发卡行其他返回指令应予没收的，不得按上述方式返还客户处理。 -
多项选择题
中国银行核心系统内部账务核对档案保管的相关规定是（）。
A.无论手工核对还是系统自动核对，对账部门均应形成对账记录。对账记录应包括核对日期、具体核对内容（如核对的报表名称、核算码范围等）、核对结果、差异形成的时间、差异金额、形成原因、处理结果、账务调整情况等；对于核对相符的，对账记录可适当简化。
B.对于在系统保存的电子对账记录，无需另行以纸质档案保管。
C.对账记录及其他对账资料视为会计档案，需按制度要求进行整理、移交、保管，保管期限五年。
D.对账记录及其他对账资料视为会计档案，需按制度要求进行整理、移交、保管，保管期限十年。 -
多项选择题
以下符合对公大额转账支付授权审批的相关规定是（）。
A.省行本*部：1000万以上（含）由本*行部门负责人授权。
B.现场审核时，审核人员应位于智能柜台客户端正前方附近，确保广角摄像头能清晰拍摄并留存审核人员现场审核影像。
C.二级行、直属行所辖城区支行：500万以上（不含）至1000万由网点负责人授权，1000万以上（不含）由二级行、直属行负责人授权。
D.开户行应关注人行对企业账户的核准或报备申请的批复情况，对于未通过人行批复的账户，开户行应依据人行反馈结果，及时完成柜员前端系统网银服务的删除操作。如由于此类情况进行的网银删除，可不由客户填写网银销户申请表、提供其他证明材料，由网点出具人行未批复的说明及系统截图作为附件，同时填写网银申请表，经办/复核签字/盖章后确认即可。
