单项选择题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的，应当立即向中国反洗钱检测分析中心和（）提交可疑交易报告。
- A.当地公安机关
B.当地国家安全部门
C.当地人民银行
D.当地政府部门的反恐组织
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单项选择题
省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在“（）”中，对“反洗钱监测分析岗”上报的可疑交易报告进行审核。
A.可疑交易填报
B.可疑填报任务分配
C.可疑信息人工录入
D.可疑交易审核报告 -
单项选择题
对于涉及交行客户的特殊名单信息，由（）进行特殊名单认定工作。
A.总行
B.客户归属分行
C.特殊名单建立分行
D.其他选项皆不是 -
单项选择题
反洗钱中的“长期”系指（）。
A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上
