单项选择题
内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行（）的动态过程和机制。
A.事后监督和纠正
B.事前防范
C.分散、转移
D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
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单项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。
A.审计检查
B.员工行为排查
C.日常排查
D.滚动排查 -
单项选择题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。
A.二年内
B.五年内
C.三年内
D.一年内 -
单项选择题
下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素（）
A.初步判断风险
B.案件时间锁定
C.涉案金额确定
D.案件性质明确
