多项选择题
运营再审核与交易分析系统个人账户风险管理模型包含（）。
A.个人账户存在可疑过渡特征
B.个人账户交易时间异常
C.个人账户存在小额试探性交易
D.个人账户高频电子银行渠道交易
E.个人客户频繁补换卡（新增）
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相关考题
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多项选择题
如发现符合风险特征并疑似银行卡已被买卖用于电信网络诈骗等洗钱犯罪的应立即采取如下措施（）。
A.拒绝办理补换卡
B.提示客户挂失销卡
C.拒绝销卡的按照审批流程对银行卡设置为只收不付
D.通过反洗钱系统报送风险事件 -
多项选择题
询问客户（）等对银行卡使用真实性情况等进行合理判断。
A.补换卡原因
B.银行卡用途
C.交易情况
D.以上答案都不对 -
多项选择题
受理补换银行卡业务时应提高警惕及时通过查询（）。
A.补换卡记录
B.交易流水
C.客户洗钱风险等级
D.特种业务登记簿
E.支付监管状态
