相关考题
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多项选择题
网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。
A.总行合规部
B.分行合规部
C.中国反洗钱监测分析中心
D.当地人民银行 -
多项选择题
联网核查结果不一致又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可要求客户出示（）等其他有效证件。
A.学生证
B.户口簿
C.护照
D.机动车驾驶证
E.社会保障卡 -
多项选择题
联网核查业务种类中反洗钱业务包括（）
A.一次性金融交易业务
B.保管箱租箱业务
C.为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.客户行为或者交易情况出现异常的
