多项选择题
开立单位结算账户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》情形有（）
A.异地
B.外国政要控制的对公客户
C.客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）高风险客户开户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
E.实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前5名股东、主要投资人、受益人、授权办理人员为境外人士的客户开户等情况
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多项选择题
注册验资业务相关规定获得市场监督管理部门（工商行政管理部门）核准登记的单位，后续如何处理（）
A.若在本*网点开户，可以直接转开基本户
B.若在本*网点开户，可以直接转开一般户
C.若在其他网点开户，可以以现金方式将验资款转入基本户
D.若在其他网点开户，必须以转账方式将验资款转入基本户 -
多项选择题
社会团体客户身份证明文件为社会团体登记证书，主要包括（）
A.宗教组织提供宗教事务管理部门的批文或证明文件
B.宗教活动场所开立单位银行结算账户的，应出具2005年4月21日以后县级（含）以上人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证
C.宗教院校开立单位银行结算账户应出具下列证明文件：2005年3月1日后批准设立的，应出具国家宗教事务局批准正式设立或筹备设立的文件
D.2005年3月1日前批准设立的，应出具国家宗教事务局或省级人民政府宗教事务部门出具的证明文件 -
多项选择题
机关和实行预算管理的事业单位，客户身份证明文件包括（）
A.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明
B.营业执照
C.社会团体登记证书
D.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
