相关考题
-
单项选择题
对于GMAP核查发现的问题，各机构、条线要根据问题性质、（）及造成的不良影响或后果，按照总行关于责任认定方面的管理制度和要求，对相关问责对象进行责任认定和处理。
A.金额大小
B.严重程度
C.影响范围
D.整改情况 -
单项选择题
GMAP核查过程中，核查人员如需向中国银行其他部门/机构了解相关信息以帮助完成对预警信息风险识别和判断，应经本机构负责人（总行、一级分行为核查团队负责人，二级分行为核查部门负责人）审核同意后，向相关部门/机构发送“（）”。
A.G-MAP监控事实确认书
B.G-MAP查询函
C.G-MAP交易确认书
D.G-MAP监控反馈意见函 -
单项选择题
成功的GMAP监控模型主要是依靠（）
A.阈值要设得好
B.核查人员的分析能力
C.通过案例把模型的优点进行宣传
D.从海量数据中挖掘出与风险密切相关的特异性数据
