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判断题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,属于可疑交易报告范围。
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判断题
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。属于可疑交易范围。
判断题
长期闲置的账户原因不明地突然启用,但资金收付量较少,不属于可疑交易范围。
判断题
营业网点应查询并分析系统生成或手工建立的可疑预警交易明细,对确定为可疑的预警信息无须再进行可疑预警确认。
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