多项选择题
下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
在客户评级结果调整中，可根据客户类型、（）以及最后评级日期查询评级结果。
A、归属机构
B、客户名称
C、风险等级
D、历史风险等级 -
多项选择题
在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
A、账户信息
B、债项信息
C、交易信息
D、所有预警信息 -
多项选择题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
