相关考题
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多项选择题
交行现行防范电信诈骗管理体系包括（）。
A.防范电信诈骗名单布控
B.快速查冻扣处理机制
C.防范电信诈骗外派柜台
D.营运风险信息智能化共享平台
E.客户和账户准入识别
F.行业协调和跨业合作 -
多项选择题
防范电信诈骗监管的特点（）。
A.案件高发，监管趋严
B.账户管理成为焦点由个人账户向对公账户蔓延
C.跨境、跨行、跨业
D.灰色产业值
E.新科技、新趋势 -
多项选择题
可疑情况资金流向包括（）。
A.资金分拆
B.快进快出
C.睡眠户启用
D.半夜交易
E.可疑IP
