单项选择题
调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。
- A.省
B.地区
C.市
D.县
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单项选择题
当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转时，应当报告大额交易。
A.100；10
B.200；20
C.300；30
D.50；5 -
单项选择题
反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5 -
单项选择题
临时存款账户存款人在账户的使用中需要延长期限的，应在（）向开户银行提出申请。
A.到期后一月内
B.到期前一月内
C.继续使用前
D.有效期限内
