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判断题
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
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判断题
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
判断题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
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