多项选择题
应对以下哪些业务采取强化审查措施（）。
A.大额预付货款、预收货款
B.交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，如贵金属、集成电路芯片等电子产品
C.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异境外直接投资业务
D.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，跨境担保业务申请人与债务人之间无合理关联关系
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多项选择题
以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。
A.首次办理境外投资项下国际业务的客户
B.异地客户或接受异地委托办理国际业务的
C.新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户
D.主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户 -
多项选择题
对下列客户身份应重新识别的是（）。
A.客户相关交易行为、资金用途和流向等出现异常的
B.新办理国际结算业务或近一年没有在交行办理过国际结算业务的客户
C.主要贸易方式、结算方式或主营业务、经营范围发生重大改变的
D.国际结算业务中主要交易对手发生变化的 -
多项选择题
下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告，确保客户背景与交易背景合理的是（）。
A.离岸及非居民客户或其主要交易对手为离岸或非居民的
B.办理转口贸易及离岸转手贸易的客户
C.异地客户或接受异地委托办理国际业务的客户
D.被外汇局纳入B、C类的企业
