单项选择题
反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
A.2个工作日内
B.4个工作日内
C.6个工作日内
D.8个工作日内
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单项选择题
反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。
A.1个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.7个工作日内 -
单项选择题
反洗钱管理规则中，个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为（）。
A.网上银行集中收发报网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点
B.交易账户的开户网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点
C.交易账户的开户网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点
D.网上银行集中收发报网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点 -
单项选择题
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
A.总行电子银行业务反洗钱小组
B.各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C.各级行电子银行部门
D.各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
