多项选择题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求：（）
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D.第三方为本金融机构提供客户信息，存在法律制度、技术等方面的障碍。
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多项选择题
反洗钱工作客户身份识别的措施有以下哪几种（）
A.确认投保人与被保险人的关系；
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 -
多项选择题
在保全反洗钱环节出现以下哪几种情形，应对客户进行重新识别。（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行业或交易情况出现异常的；
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的； -
多项选择题
柜面给客户开通国寿e宝时，系统总是提示可疑手机号或手机号重复，系统在检查可疑手机号时使用了以下规则：（）
A.外省保单不列入查重范围
B.短险业务保单不列入查重范围
C.团体业务已开户清单不列入查重范围
D.集团业务与股份业务一起查重
