单项选择题
当前，商业银行国际汇款.国际贸易融资与单证结算.代理行业务的制裁风险较为突出，应有重点.有计划地开展（）
A.纳入观察名单
B.限制交易
C.上收审批权限
D.强化尽职调查
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单项选择题
业务发展要以（）为前提，不为涉嫌洗钱.恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散等行为提供任何金融服务，不为被制裁的国家.实体和个人提供被禁止的金融服务；不因监管差异放松集团政策，不因业务利益改变合规标准。
A.合法
B.合规
C.合理
D.真实 -
单项选择题
凡无法获得基础交易详细信息或尽职调查结论不明确的，应（）
A.拒绝办理
B.继续办理
C.报一级机构业务主管部门及内控合规部门审批
D.报总行审批 -
单项选择题
委托第三方代为履行识别客户身份的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任？
A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
