多项选择题
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，各级机构在执行一般客户身份识别时，应收集对私客户身份基本信息，包括（）。
A.客户的姓名
B.身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
积极搭建平台，鼓励员工参加行内外各类技能考试、资质认证等，帮助员工（）。
A.提升格局
B.拓宽视野
C.丰富知识
D.强健体魄 -
多项选择题
建行在国内同业首创的（）为政府精细化管理和交易双方提供重要数据参考。
A.住房租赁指数
B.住房价格指数
C.住房租金指数
D.住房交易指数 -
多项选择题
根据《中国建设银行定期统计检查管理规定（2019年版）》，检查的主要工作程序包括（）。
A.进场会谈。检查组介绍本次检查目的、内容、范围，检查工作安排以及对被检查单位配合检查工作的要求；向有关业务部门了解情况，听取汇报
B.被查单位应根据检查的工作需要提供适宜的工作地点。在进行检查事实的核查过程中，确保检查组能及时与业务部门经办人员取得联系，能及时获得调阅资料
C.查阅、核查统计报表、会计报表和有关的其他业务报表、业务台账、原始凭证、登记记录、文件等
D.由被检查单位对《统计现场检查事实确认书》签具明确意见，予以确认
