单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5仟美元
B.5万美元
C.1万美元
D.1仟美元
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单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万元
B.5万元
C.3万元
D.5仟元 -
单项选择题
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A.根据客户填写的申请书
B.实地调查
C.通过互联网查询
D.要求客户提供证明材料 -
单项选择题
对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A.询问客户
B.根据客户填写的申请书
C.实地调查
D.通过互联网查询
