相关考题
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多项选择题
信用卡客户遇到下列情形，需开展加强型尽职调查的情形（）。
A.客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.已上报可疑交易报告的
E.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
F.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务
G.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
H.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查 -
多项选择题
信用卡客户遇到下列情形，需进行客户身份重新识别的是：（）。
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.认为应重新识别客户身份的其他情形 -
多项选择题
分期手工清算业务，通过本交易可用于柜面将资金从专户向受托支付商户在农业银行开立的结算账户划转。该业务由商户财务人员持分期资金划转通知单发起申请，分期资金划转通知单应有：（）等要素。柜员须审查通知单要素是否齐全。
A.商户名称
B.商户编号
C.分期客户姓名
D.分期金额
E.商户公章
