判断题
反洗钱评级任务的处理模式为推送待办任务方式，由系统自动将待评级认定的高风险和较高风险客户推送至相应网点的营运主管和副主管。
【参考答案】
正确
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判断题
对于风险信息事项实施交叉核实，涉及本人经办或授权的风险信息事项，必须换人核实。 -
多项选择题
分行法律合规部定期开展洗钱类型分析工作，并按规定于每年度（）前向总行法律合规部上报上半年、本年度洗钱类型分析报告和《洗钱类型分析统计表》。
A.3月25日
B.6月25日
C.9月25日
D.12月25日 -
多项选择题
关于可疑交易报告时限要求，以下说法正确的有（）。
A.分行对于不可疑客户、首次发现的可疑交易客户且仅需报告中国反洗钱监测分析中心的，应当在合理期限内完成初审、复核和审定工作，最迟不超过系统识别之日起3个月
B.对于同时报告人民银行当地分支机构、当地公安机关或其他机构的，最迟应当在系统识别之日起3个月内完成分析和报送工作
C.分行在提交可疑交易报告后，仍不能排除犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征或涉罪类型没有发生显著变化的，应当自上一次审定可疑交易报告之日起3个月提交接续报告
D.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
E.对于分行审定后上报的可疑交易报告，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交
