判断题
金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
【参考答案】
正确
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多项选择题
金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取什么措施（）
A.评估境外金融机构的盈利能力
B.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
C.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
D.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性 -
多项选择题
下列哪些资产属于《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产？（）
A.银行支票
B.保单
C.银行存款
D.汇票和信用证 -
单项选择题
覃某经营一家公司，公司股份分布为覃某占60%，其妻占20%，他的朋友王某占20%，覃某另有小车一辆、房子一套，属于夫妻共同财产覃某名下的银行账户存款若干。现查明覃某长期为恐怖**提供资金，但王某和覃某的妻子均未参与且不知情。根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，应当对覃某的哪些资产进行冻结（）
A.公司全部资产、车、房子及覃某的账户存款
B.80%的公司股份、车、房子及覃某的账户存款
C.60%的公司股份、车、房子及覃某的账户存款
D.60%的公司股份及覃某的账户存款
