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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行四川分行现场核准知识

多项选择题

反洗钱最核心、最重要的三项措施是()

    A.客户风险分类管理
    B.客户身份识别
    C.大额和可疑交易报告
    D.资料与交易记录保存

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