判断题
为客户建立银期转账协议或者办理银期转账业务时，应确认客户及其法定代表人、负责人、控股股东、实际控制人或受益所有人等不为银行禁止开展业务的反洗钱名单范围、洗钱高风险客户或不属于《招商银行客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第九条所列范围。
【参考答案】
正确
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