相关考题
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多项选择题
涉及联合国、美国等制裁的Ⅰ类国家或地区有（）。
A.伊朗
B.朝鲜
C.叙利亚
D.涉克里米亚地区 -
多项选择题
支付密码器手工账务改造上线后，哪些操作代码原则上不再使用（）。
A.9916
B.9901
C.9907
D.9911 -
多项选择题
按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，并分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施，以下说法正确的是（）。
A.对可信客户实施一般审查措施，便利其贸易投资活动。
B.对关注客户实施一般审查措施，审慎为其办理业务。
C.可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、自律机制提示的异常行为特征或风险，或者各分行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施。
