相关考题
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单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》经（）年（）月（）日第13次行长办公会议通过的。
A.2007；7；1
B.2008；4；1
C.2007；6；8
D.2003；1；1 -
单项选择题
金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
A.资金
B.业务
C.交易
D.特性 -
单项选择题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
A.程序
B.文件
C.要求
D.规定
