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单项选择题
“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。
A.2
B.5
C.8
D.10 -
单项选择题
以下（）在OFAC 全面制裁名单。
A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.以上都是 -
单项选择题
冒名办卡嫌疑人偏好选择（）
A.区域性股份制商业银行
B.国有商业银行
C.全国性商业银行
D.城市商业银行
