多项选择题
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A:个人提取3万元以上的
B:个人提取5万元以上的
C:单位提取20万元以上的
D:单位提取50万元以上的
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多项选择题
民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
A:反洗钱立法
B:制定金融业反洗钱规则的职能
C:对金融业反洗钱的行政管理职能
D:负责反洗钱的资金监控 -
单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
A:公安部
B:国务院
C:中国人民银行
D:财政部 -
单项选择题
金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
