多项选择题
以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）
A.开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B.激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C.批量卡的交易用途与单位申请用途不符；
D.持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；
E.所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
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多项选择题
如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）
A.«单位代理开立借记卡业务申请书»
B.«批量开卡结果明细表»或«签领表»
C.«单位批量开卡尽职调查报告»
D.单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件 -
多项选择题
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）
A.据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
B.委托单位企业名称变更。
C.委托单位法定代表人/单位负责人变更。
D.委托单位地址变更。 -
多项选择题
批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）
A.客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。
B.客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。
C.客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。
D.经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。
