多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，不能制定统一的洗钱风险管理策略、制度和流程的公司是（）。
A.总公司
B.省公司
C.市公司
D.县公司
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相关考题
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多项选择题
按照洗钱外部风险评估结果，评定为二级风险等级客户，发现（）存在异常的，应参照一级客户的采取强化尽职调查措施了解客户基本信息及交易目的。
A.客户基本信息
B.客户所在地域
C.交易情况 -
多项选择题
按照洗钱外部风险评估结果，公司对评定为一级风险等级客户采取如下控制措施：（）。
A.业务发生地公司应报经反洗钱领导小组批准或授权后再为客户办理业务或建立新的业务关系，并填写《客户尽职调查表》；
B.分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合。
C.只履行客户身份识别义务 -
填空题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对已确立过风险等级的客户，公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，对一级风险等级客户，每（）审核一次。二级风险等级客户，每（）审核一次。三级风险等级客户，每（）审核一次。
