相关考题
-
单项选择题
风险预警的处理和审核应在（）天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在（）天内完成审核。
A.30；20
B.30；15
C.20；15
D.15；10 -
单项选择题
反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对农行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。
A.3；5
B.3；7
C.5；7
D.5；10 -
单项选择题
同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照（）加强型尽职调查筛查要求执行。
A.个人客户贸易融资
B.集团客户贸易融资
C.法人客户贸易融资
D.以上答案都不对
