相关考题
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多项选择题
银行业金融机构应当制定符合本机构特点的（）专门制度。
A、案件风险排查
B、案件风险问责
C、案件风险识别
D、案件风险后评价 -
多项选择题
下列基本要素中，哪些是案防管理体系的基本要素（）。
A、董事会（或理事会）职责
B、适当的组织架构
C、管理政策、制度和流程
D、内部监督与检查 -
单项选择题
（）是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员。
A、作案人员
B、案件实施人
C、案件参与人
D、案件责任人员
