多项选择题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A、资金来源
B、资金用途
C、经济状况
D、经营状况
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。
A、住所地址
B、身份ID
C、汇款业务标识号
D、名称 -
多项选择题
申领金穗贷记卡个人卡，受理岗对客户身份识别的内容包括（）。
A、应仔细审核客户是否签订《中国农业银行金穗贷记卡领用合约（个人卡）》。
B、应审核申领人提供的相关证明材料是否在有效期内。
C、通过联网核查系统核对持卡人的有效身份证件，并打印联网查询交易凭证。
D、应通过人民银行个人征信系统打印相关征信报告。 -
多项选择题
申领金穗借记卡（单位卡）应审核下列（）资料是否齐全，不符合规定的，应要求客户进行补充。
A、基本存款账户开户许可证原件及复印件
B、营业执照正本或副本等证明文件原件及复印件和组织机构代码证正本或副本原件及复印件。
C、法定代表人或其委托代理人的有效身份证件原件及复印件和对持卡人的书面指定材料（必须加盖单位公章）。
D、持卡人有效身份证件原件及复印件。
