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判断题
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
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判断题
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
判断题
对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
判断题
营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
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