填空题
配合检查公司应召开反洗钱工作领导小组会议,专题研究部署配合检查事宜,协调相关部门参与配合现场检查工作。根据内容和要求,制定()。将()及时上报上级公司。
【参考答案】
《配合现场检查工作方案》;《现场检查通知书》
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多项选择题
严格依法配合监管部门调阅凭证、资料和取证工作,加强()工作,尽量避免不提供和拒绝签字或盖章。
A.汇报
B.理解
C.沟通
D.解释 -
多项选择题
在数据处理中哪些环节中要注意保密,保证数据的用途仅限于现场检查?()
A.抽取
B.检查
C.提供
D.核对 -
多项选择题
收到监管部门《现场检查通知书》后,配合检查公司应认真审阅,明确检查的()和要求,确认检查的有效性。
A.机构
B.人员
C.内容
D.时间