多项选择题
银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖（）
A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.员工异常行为
D.客户活动
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多项选择题
银行业金融机构在（）情况下，应向黑龙江银监局对口部门报送案件信息撤销报告，包括司法部门出具的相关材料。
A.银行业金融机构案件涉案人被免于起诉
B.法院对涉案人下发免于刑事处分裁定书
C.银行资金未受损失的情况下
D.客户要求 -
单项选择题
案发层级机构人员不得参与具体案件问责工作，但案发层级机构为（）的除外。
A.法人机构总部
B.一级分行
C.二级分行
D.营业部 -
单项选择题
案件风险事件发生后，银行业金融机构以（）形式报属地监管机构。
A.快报形式
B.简报形式
C.调查报告
D.专题信息
