多项选择题
信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。
A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务
C.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查
E.客户存在可疑或异常情形
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
信用卡业务对以下情形进行客户身份重新识别：（）。
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.认为应重新识别客户身份的其他情形 -
多项选择题
办理信用卡持续识别的情形：（）。
A.开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
C.信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务
D.电话开通短信 -
多项选择题
办理信用卡专项分期业务时，还应对（）等关联人进行初次识别；如未在农业银行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。
A.保证人
B.共同还款人
C.担保人
D.代理人
