柜员领取（）应由运营主管授权（或审批）并监交，收付大额现金必须换人复点大数。

A.严禁柜员办理与本人有关的各类业务
B.严禁柜员代办必须由客户本人亲自办理的业务
C.严禁柜员在柜台内代客户办理业务
D.柜员不得同时代表银行与客户两方签署相关业务文本或办理有关手续；严禁员工代客户在相关文书和凭证上签字

A.运营主管不应参与行政管理类、业务拓展、大堂经理、生活委员以及规范化服务引导员等与会计内控管理无关的工作。
B.运营主管不得参与被派驻单位各项财务管理类业务的具体操作（如物品采购、机具维修联系员以及费用报账工作）。
C.运营主管不得参与被派驻单位各项财会结算业务的具体操作，不得掌管被派驻点操作员密码（不含三级主管码）、不得越过下级办理不应由自己直接办理的具体业务。

A.由运营主管和接收柜员共同清点核实离岗柜员账实情况，账实相符后才能办理交接手续，营业机构负责人作监交人
B.离岗柜员现金箱必须清为零
C.编列移交清册，对待办事项、账务差错、悬案等情况提供书面说明
D.交接完毕后，由三级主管修改离岗柜员工作状态为“休假离职”