多项选择题
为避免国外银行无谓的反洗钱查询，前台受理国际汇出汇款业务，应要求汇款人尽量提供（）
A.付款人详细地址
B.完整的收款人名称及地址
C.收款银行SWIFT代码或完整的收款银行名称及地址
D.汇款用途
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
按澳大利亚当地监管要求，汇往澳大利亚的国际汇出汇款业务，需提供（）
A.付款人详细地址
B.收款银行SWIFT代码
C.收款银行BSBNO.
D.收款人电话号码 -
多项选择题
按加拿大当地监管要求，汇往加拿大的国际汇款，需提供（）。
A.付款人详细地址
B.收款人详细地址
C.收款银行SWIFT代码
D.若无收款银行SWIFT代码，应提供收款银行名称和地址 -
多项选择题
前台受理国际汇出汇款业务，应高度关注汇往高风险国家/地区的汇款，目前，被美国全面制裁的国家包括（）。
A.日本
B.伊朗
C.朝鲜
D.古巴
E.叙利亚
